Artikkeli kuva

LEHTIKUVA/KUVITUSKUVA

Huumekaupan jättivoitot pestiin rahanvaihtajien pöydällä Tukholmassa

10.06.2021 |08:53

Tukholmassa 12 henkilöä on saanut syytteet törkeästä rahanpesusta ja törkeistä huumerikoksista sekä törkeästä salakuljetuksesta. Rahanvaihtajat ovat syytteen mukaan pesseet rikollisjengien piikkiin valuuttaa 220 miljoonan kruunun edestä. Rikoksissa hyödynnettiin Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa käytettävää hawala-rahansiirtojärjestelmää.

Trendikkäässä Södermalmin kaupunginosassa Tukholmassa sijaitsi World Exchange AB:n rahanvaihtoliike, jossa kaikki näytti ulospäin olevan kunnossa. Myös Ruotsin rahoitustarkastuksen (Finansinspektionen) mielestä. Yhtiön neljännesmiljardin liikevaihto tuli rahanvaihtamisesta ja maksujen välittämisestä. Kunnes vuosi sitten kulissit romahtivat.

Rahanvaihtajien konttorista löytyi läjäpäin tunnettujen rikollisten nimillä kätkettyjä setelitukkuja taitavasti liiketilaan kätkettyinä. Kun poliisi avasi tuhdit muovikassit, niistä löytyi 15 miljoonaa kruunua eri maiden valuuttoina. Yritys ei pystynyt luotettavasti selvittämään rahojen alkuperää.

Todisteet Encrochatista

Pääsyytetty on 50-vuotias mies, joka on syyttäjän mukaan rahoittanut verkostonsa avulla merkittävässä määrin huumekauppaa sekä Tukholmassa, että muissa suurissa Ruotsin kaupungeissa. Kun rahat on pesty taas laillisiksi, ne on ollut mahdollista sijoittaa uudelleen huumekauppaan.

Encrochat-data ja muu todistusaineisto osoittaa, että mies on toiminut välittäjänä huumekaupan eri portaiden välillä. Rahoitettavat erät ovat olleet kerrallaan 400 000–3 000 000 kruunua, toteaa poliisin erikoisryhmän tarkastaja Magnus Sohlén.

Pestyn valuutan kokonaisarvo on syyttäjän mukaan 220 miljoonaa kruunua ja noin puolet siitä on valkaistu Lähi-Idässä, Pohjois- ja Koillis-Afrikassa sekä Etelä-Aasiassa yleisesti käytettävän hawala-rahansiirtojärjestelmän avulla. Oikeudenkäynnin on määrä alkaa 22. kesäkuuta.

 

SUOMEN UUTISET


Artikkeliin liittyvät aiheet


Mitä mieltä?

Aiheeseen liittyviä artikkeleita


Viikon suosituimmat

1.
Suomen uutiset logo

Media puolusti olympiakultaa naisten sarjassa voittanutta algerialaisnyrkkeilijää ja leimasi epäilijät kiusaajiksi – Antikainen: ”Totuus Imane Khelifistä on nyt julki”

11.02.2026 |14:41
2.
Suomen uutiset logo

Autojätti tekee täysäännöksen: Sähköautot jäihin – ”Etäännyimme monien autonostajien todellisista tarpeista”

10.02.2026 |10:09
3.
Suomen uutiset logo

Antifan aktivisti tuomittiin kahdeksan vuoden vankeuteen osallisuudesta ”vasarajengin” pahoinpitelyihin Budapestissa – vasemmistomepit: ”Demokraattinen velvollisuus”

09.02.2026 |10:47
4.
Suomen uutiset logo

Ilouutisia maailmalta – Tynkkynen: Saudi-Arabian ja Somalian puolustussopimus romuttaa somalien turvapaikkaperusteet Euroopassa

11.02.2026 |15:35
5.
Suomen uutiset logo

Uusi kansalaisaloite: Turve määriteltävä uusiutuvaksi ja pois EU-päästökaupan piiristä

11.02.2026 |13:57
6.
Suomen uutiset logo

Empatiafanatismi paisuu Tampereella – intersektionalismia ja etnistä erityiskohtelua yritetään nyt ujuttaa kouluihin

09.02.2026 |17:26

Uusimmat

Tule freelance-toimittajaksi Suomen Uutisiin

Mainos kuva

Lue lisää

Perussuomalainen 1/2026

Mainos kuva

Lue lisää

Perussuomalainen 4/2025

Mainos kuva

Lue lisää