Tagi: hawala

LEHTIKUVA

Kehitysyhteistyössä avustusten perillemeno on arkinen ongelma. Tämä koskee myös rahallisia avustuksia erityisesti maihin, joissa ei ole toimivaa pankkijärjestelmää. Vaihtoehtoinen maksujärjestelmä on toki olemassa, mutta sen käytössä on riskinsä. Rahat voivat jopa kadota ja järjestelmää käytetään myös rahanpesuun sekä terrorismin rahoittamiseen.  Lue lisää >

LEHTIKUVA/KUVITUSKUVA

Kuntien ja valtion jakamat tukirahat sekä avustukset saattavat Ruotsissa mennä aivan muualle kuin mihin ne on tarkoitettu ja haettu. Tukipetokset kaikkiaan ovat miljardibisnes ja niihin on sekaantunut myös järjestäytynyt rikollisuus. Ruohonjuuritasollakin meno on vinhaa ja kirjanpito katoavaista.  Lue lisää >

LEHTIKUVA/KUVITUSKUVA

Tukholmassa 12 henkilöä on saanut syytteet törkeästä rahanpesusta ja törkeistä huumerikoksista sekä törkeästä salakuljetuksesta. Rahanvaihtajat ovat syytteen mukaan pesseet rikollisjengien piikkiin valuuttaa 220 miljoonan kruunun edestä. Rikoksissa hyödynnettiin Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa käytettävää hawala-rahansiirtojärjestelmää.  Lue lisää >