Korruptio ja mafiajärjestöt ovat kiistämätön osa Italian historiaa – ja mitä ilmeisimmin myös nykypäivää. EU myönsi Italialle erityyppistä koronatukea 200 miljardia euroa ja varoituksen sanat kaikuivat kuuroille korville. Nyt tutkinnassa ovat kuuden miljardin tukipetokset ja ”tämä on vasta alkua”.  Lue lisää >

Järjestäytynyt rikollisuus pyrkii yhä laajemmassa määrin hyödyntämään yhteiskunnan hunajapurkkia, todetaan Ruotsin rikostorjuntaneuvosto Brå:n raportissa. Hankkimalla apureita tai soluttamalla verkostonsa jäseniä järjestäytyneen yhteiskunnan toimintoihin rikolliset pyrkivät saalistamaan yhteisiä verorahoja tai luomaan rikolliselle toiminnalleen lailliset kulissit.  Lue lisää >

Kehitysyhteistyössä avustusten perillemeno on arkinen ongelma. Tämä koskee myös rahallisia avustuksia erityisesti maihin, joissa ei ole toimivaa pankkijärjestelmää. Vaihtoehtoinen maksujärjestelmä on toki olemassa, mutta sen käytössä on riskinsä. Rahat voivat jopa kadota ja järjestelmää käytetään myös rahanpesuun sekä terrorismin rahoittamiseen.  Lue lisää >

Järjestäytynyt rikollisuus on soluttautunut yhteiskuntaan ja veronmaksajien rahaa valuu konnille miljarditolkulla. Rahanpesu vaikeuttaa rehellisten yritysten mahdollisuuksia kilpailla markkinoilla. Ongelman laajuudesta kertoo jotakin se, että rikollisyritysten liikevaihto on Ruotsissa 150–200 miljardia kruunua vuodessa.  Lue lisää >

Ruotsissa on tänään 59 ongelmalliseksi luokiteltua asuinaluetta. Neljä on tullut lisää ja kuusi poistunut poliisin tuoreelta listalta. Muutokset ovat pieniä ja ajan myötä rikollisten ja rinnakkaisyhteiskuntien ote asukkaista on tiukentunut ja tämä on muuttumassa uudeksi normaaliksi.  Lue lisää >

Ruotsi on tuoreen raportin mukaan Pohjois-Euroopan rikollisin maa. Järjestäytynyttä rikollisuutta ruokkivat erityisesti huume, – ihmis, – ja asekauppa sekä hyvinvointijärjestelmän kuppaaminen. Rahat pestään ja sijoitetaan laillisiin yrityksiin. Näin hyvinvointivaltiot korruptoituvat pala palalta ja aikanaan romahtavat.  Lue lisää >

EU neuvottelee parhaillaan Andorran ja San Marinon pääsystä sisämarkkinoille. Euroopan rahoitusalan ylimmät sääntelyviranomaiset ovat varoittaneet näiden EU:n ulkopuolisten maiden mahdollisista rahanpesuriskeistä ja löyhästä valvonnasta. Mailla on pitkään ollut maine veroparatiiseina, minkä vuoden 2016 laaja Panaman paperit -tietovuoto on todistanut.  Lue lisää >

Euroopan parlamentti keskusteli veronkierron vastaisesta taistelusta täysistunnossa Strasbourgissa keskiviikkona. Verotuskysymyksiin perehtynyt perussuomalaisten europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-Lerner esitti omassa puheenvuorossaan konkreettisia keinoja veronkierron kitkemiseksi.  Lue lisää >

Vauraat venäläiset nauttivat täysin siemauksin länsimaisen elämän valopuolista Lontoossa, kaukana sodanharmaasta ja pakotteiden kuristamasta äiti-Venäjästä. Monilla raharikkaista on läheiset suhteet presidentti Vladimir Putinin hallintoon. ”Londongradin” päivät alkavat kuitenkin olla luetut.  Lue lisää >

Tänään annetussa hovioikeuden tuomiossa Saido Mohamed tuomittiin yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä kätkemisrikoksesta ja rahanpesusta. Mohamed nosti siskonsa pankkikortilla siskolle maksettuja lapsilisiä noin 44 000 euron edestä ja käytti itse rahat.  Lue lisää >

Ensin kartoitetaan lähiön vanhukset ja sairaat. Ja sitten heiltä viedään rahat. Jengirikolliset eivät tunne armoa, jos huumekaupasta saadut rahat eivät riitä luksukseen ja aseisiin. Puhelinhuijaukset ovat Svenska Dagbladetin mukaan jengien uusi kultakaivos.  Lue lisää >

Jengirikolliset lähtevät Ruotsissa yhä useammin yrittäjiksi. Firman liiketoiminta-ajatuksena on hyvinvointijärjestelmän laiton hyödyntäminen ja rahanpesu. Petosten seurauksena valtio (siis veronmaksajat) menettää vuodessa kymmeniä miljardeja kruunuja. Poliisin mukaan ongelma on yhteiskunnalle jopa suurempi, kuin mediassa voimalla näkyvä jengiväkivalta.  Lue lisää >

Tukholmassa 12 henkilöä on saanut syytteet törkeästä rahanpesusta ja törkeistä huumerikoksista sekä törkeästä salakuljetuksesta. Rahanvaihtajat ovat syytteen mukaan pesseet rikollisjengien piikkiin valuuttaa 220 miljoonan kruunun edestä. Rikoksissa hyödynnettiin Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa käytettävää hawala-rahansiirtojärjestelmää.  Lue lisää >