Tagi: Rahanpesu

LEHTIKUVA

Korruptio ja mafiajärjestöt ovat kiistämätön osa Italian historiaa – ja mitä ilmeisimmin myös nykypäivää. EU myönsi Italialle erityyppistä koronatukea 200 miljardia euroa ja varoituksen sanat kaikuivat kuuroille korville. Nyt tutkinnassa ovat kuuden miljardin tukipetokset ja ”tämä on vasta alkua”.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Järjestäytynyt rikollisuus pyrkii yhä laajemmassa määrin hyödyntämään yhteiskunnan hunajapurkkia, todetaan Ruotsin rikostorjuntaneuvosto Brå:n raportissa. Hankkimalla apureita tai soluttamalla verkostonsa jäseniä järjestäytyneen yhteiskunnan toimintoihin rikolliset pyrkivät saalistamaan yhteisiä verorahoja tai luomaan rikolliselle toiminnalleen lailliset kulissit.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Kehitysyhteistyössä avustusten perillemeno on arkinen ongelma. Tämä koskee myös rahallisia avustuksia erityisesti maihin, joissa ei ole toimivaa pankkijärjestelmää. Vaihtoehtoinen maksujärjestelmä on toki olemassa, mutta sen käytössä on riskinsä. Rahat voivat jopa kadota ja järjestelmää käytetään myös rahanpesuun sekä terrorismin rahoittamiseen.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Ruotsi on tuoreen raportin mukaan Pohjois-Euroopan rikollisin maa. Järjestäytynyttä rikollisuutta ruokkivat erityisesti huume, – ihmis, – ja asekauppa sekä hyvinvointijärjestelmän kuppaaminen. Rahat pestään ja sijoitetaan laillisiin yrityksiin. Näin hyvinvointivaltiot korruptoituvat pala palalta ja aikanaan romahtavat.  Lue lisää >

PS ARKISTO

EU neuvottelee parhaillaan Andorran ja San Marinon pääsystä sisämarkkinoille. Euroopan rahoitusalan ylimmät sääntelyviranomaiset ovat varoittaneet näiden EU:n ulkopuolisten maiden mahdollisista rahanpesuriskeistä ja löyhästä valvonnasta. Mailla on pitkään ollut maine veroparatiiseina, minkä vuoden 2016 laaja Panaman paperit -tietovuoto on todistanut.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Jengirikolliset lähtevät Ruotsissa yhä useammin yrittäjiksi. Firman liiketoiminta-ajatuksena on hyvinvointijärjestelmän laiton hyödyntäminen ja rahanpesu. Petosten seurauksena valtio (siis veronmaksajat) menettää vuodessa kymmeniä miljardeja kruunuja. Poliisin mukaan ongelma on yhteiskunnalle jopa suurempi, kuin mediassa voimalla näkyvä jengiväkivalta.  Lue lisää >