Tukholmassa 12 henkilöä on saanut syytteet törkeästä rahanpesusta ja törkeistä huumerikoksista sekä törkeästä salakuljetuksesta. Rahanvaihtajat ovat syytteen mukaan pesseet rikollisjengien piikkiin valuuttaa 220 miljoonan kruunun edestä. Rikoksissa hyödynnettiin Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa käytettävää hawala-rahansiirtojärjestelmää.  Lue lisää >

Maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvat ovat saaneet tottua siihen, että heiltä suljetaan sosiaalisessa mediassa suut. Mutta nyt Ruotsissa maahanmuuttokriitikoilta suljetaan myös pankkitilit. Pankit vetoavat rahanpesun vastaisiin EU-direktiiveihin. Ruotsidemokraattien kansanedustaja on tehnyt kirjallisen kysymyksen pankkien harjoittamasta poliittisesta syrjinnästä.  Lue lisää >

YHDYSVALLAT | Demokraattien presidenttiehdokas Joe Bidenin perheen liikekumppani Tony Bobulinski kertoi uskomattoman tarinansa Bidenien liikekuvioista Fox News -kanavan Tucker Carlsonin haastattelussa. Median ongelma? Bobulinski on uskottava todistaja ja hänellä on todistusaineistoa. Uutispimento aiheesta jatkuu sekä Suomessa että maailmalla, kun vaaleihin on enää pari päivää aikaa.  Lue lisää >

Kohu demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin perheen liikesuhteiden ympärillä ei laannu. Viime viikolla kävi ilmi, että Bidenin pojan Hunterin takavarikoitu tietokone on ollut osa liittovaltion poliisin FBI:n rahanpesututkintaa vuodelta 2019. Koneelta löytyneissä sähköposteissa mainittu liikekumppani kertoi myös medialle, että Joe itse olisi ollut mukana Hunterin kohudiileissä. Miljoonien suuruiset rahavirrat yhdistävät Hunterin ainakin Kiinaan. Bidenin kampanja kiistää...  Lue lisää >

Alamaailmassa häärivät henkilöt ostavat nyt talousvaikeuksiin ajautuneita ravitsemusliikkeitä Tukholmassa. Koronakriisi kun on syönyt ravintoloiden kannattavan liiketoiminnan edellytykset, kertoo Ruotsin yleisradio. Kyse on usein rahanpesusta ja viranomaiset heittelevät konnille keppejä pinnoihin viemällä uudelta yrittäjältä anniskeluoikeudet.  Lue lisää >

Euroopan parlamentissa jatkokaudelle ehdolla oleva Pirkko Ruohonen-Lerner on aiemmin toiminut kansanedustajana 2007-2015 ja kuntapolitiikassa yli 30 vuotta. Hän on toiminut myös erilaisissa verohallinnon tehtävissä 6 vuotta, tilitoimistoyrittäjänä 10 vuotta ja toimittajana 10 vuotta.  Lue lisää >

KOLUMNI Vaalien alla lähinnä pääomapiirejä edustavat lobbarit pyrkivät vaikuttamaan vaalitulokseen tuntuvan vaalirahoituksen lisäksi levittämällä julkisuudessa negatiivisia arvioita istuvista edustajista, jotka eivät tanssi heidän pilliensä mukaan.  Lue lisää >

EU kurittaisi mielellään Puolaa, joka ei suostu vastaanottamaan turvapaikanhakijoita, muttei näe malkaa omassa silmässään. EU taistelee perin laiskasti korruptiota, rahanpesua ja veronkiertoa vastaan. VTT Heikki Koskenkylä kirjoittaa EU:n arvovalinnoista.  Lue lisää >

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-Lerner on tyytyväinen siihen, että veronkierto, veropetokset ja rahanpesu on nostettu pysyvästi EU:n agendalle. EU-parlamentti hyväksyi rahanpesua, verovälttelyä ja veronkiertoa selvittävän tutkintavaliokuntansa (PANA) suositukset täysistunnossaan selvin luvuin.  Lue lisää >